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申博亚洲:CFTC对Denari Capital提起诉讼 因参与830万美圆外汇欺诈

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  11月5日美国商品期货生意停业委员会(CFTC)揭晓,已经对被告特拉维斯·卡普森(Travis Capson),阿纳布·萨卡(Arnab Sarkar)及其位于加利福尼亚的公司Denari Capital, LLC提起诉讼,控诉其犯下了830万美圆的外汇欺诈举动。


申博亚洲:CFTC对Denari Capital提起诉讼 因参与830万美元外汇欺诈

      诉讼已经提交至加利福尼亚北区美国地行径院。留意来说,该诉讼控诉被告从最多28名参与者中欺诈性地征散了830万美圆

  美国禁锢机构歪在逃求返还不合理支益、平易近事罚款、补偿、永恒注册以及生意停业禁令和永恒战败进一步违犯《商品生意停业法》以及CFTC律例。

  犹他州的Capson以及加利福尼亚的Sarkar经过会散投资运营(蕴含杠杆或包管金场外外汇)采集了那笔钱。此外,Capson还被控诉向美国天下期货协会(NFA)作卖弄陈述。

  依照CFTC的控诉,最多从2012年至今,被告将受害者的资金汇总并搅浑到Denari的银行帐户中,并用于多种用途,蕴含外汇生意停业、房地产、证券生意停业以及散体支付。

  美国禁锢机构在注明说:“Capson以及Sarkar欺诈性地兜揽了参与者,他们有心或遗失臂题目地便Denari外汇生意停业的已经往获利技艺以及参与者的获利作出了卖弄陈述。”

  “据称,被告还向参与者颁布了卖弄的账目报表,卖弄陈述了他们各余暇资产池中的获利技艺。”

  由于停业性质,被告必须在CFTC注册。然而,依照赞誉,Denari以及Capson曲到2019年5月1日才举行注册。另外一方面,Sarkar从未举行过注册。

  在NFA于2019年7月15日举行的一次查抄中,Capson向禁锢机构作了卖弄陈述。Capson分外指出,

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